【反詐】震驚👨🏼🦳！28名同班同學相約“跑分”洗錢，全部被依法采取刑事強製措施
發布時間🫕：2022-04-26 發文部門：保衛處
作者：荊州日報 點擊：
一所高校的28名同班同學
竟然相約參與一起電詐團夥的
“洗錢”違法行為
涉案金額高達300余萬元
湖北五峰土家族自治縣公安局
正在偵辦的這起電信詐騙案
因為這個特殊的涉案群體
一邊是一群年輕學生的前途未來
一邊是公安機關打擊網絡電信詐騙的決心
專案組如何答好這道情與法的考題？
一名輟學生蠱惑多名在校同學參與“洗錢”
去年12月💙，五峰縣公安局刑偵大隊接到上級公安機關的一條“核查線索”：
荊州一所職業學院的大二學生吉彬，
五峰人。他名下的一張銀行卡🎢👨👨👧👧，在特定時間內有大額流水進出，存在“
跑分洗錢”
的犯罪嫌疑⚃。
辦案民警在平臺摸排中發現🏍，短時間內𓀀，吉彬的銀行卡上收到多筆不明來源的轉賬進出，總金額6萬余元，這與他的學生身份明顯不符🛻🙇🏼。今年1月，民警將放假在家的吉彬傳喚到公安局。到案後，吉彬抱著僥幸心理，拒不交代自己的犯罪事實。經過民警反復耐心勸導感化，他終於承認
，受兩名同班同學的邀約，他將銀行卡提供給陌生人“跑分洗錢”，每次可以按流水的3％提成。
根據吉彬的供述🥊，民警很快鎖定兩名當陽籍學生龔亮、肖旺🍩，並於2月8日前往當陽將兩人抓獲。
龔亮🙎🏿、肖旺二人供稱，
他們是受同學胡發雄的委托👵，
在摩鑫裏邀約同學提供銀行卡幫別人“跑分洗錢”。胡發雄給他們開出的條件是👨👦，
每完成一筆流水，可按4％提成🔚。
民警進一步調查發現，胡發雄是監利人🧑🦲，曾在這所職業學院中專部就讀，走上社會後一直與原來的同學有聯系☂️。排查他的社會關系可發現👨🏽🔬，還有不少在校的大學生受他拉攏，參與了“跑分洗錢”📼。
2月9日，刑偵大隊民警王定勇📛、王巍🏇🏻、趙紅星💇🏼♂️、萬子程奔赴監利市⛹🏼♀️，在當地警方的協助下，勸導胡發雄投案自首。專班民警根據突審的線索，分赴武漢、荊門💆🏿♂️、恩施等地，
又抓獲7名涉案嫌疑人，也多為同校學生。
為降低負面影響專案組前移到摩鑫附近
五峰土家族自治縣副縣長、公安局長周永生聽取案情匯報後，非常重視案情進展😋，指定副局長蔣中成擔任專案組組長🧞。在與專案組民警一起研判時，周永生指出🤸♂️，
這麽多的在校大學生涉案
🌲，
在下一步的偵辦過程中👮🏽，一定要註意學生的人身安全，留意他們的思想動態，還要兼顧考慮學生的前途未來。
周永生叮囑專案組民警一定要與摩鑫領導充分溝通，一方面要迅速查清相關人員違法事實，另一方面要控製案情對摩鑫和學生本人的負面影響。經過慎重考慮，專案組決定靠前辦案🚚，
幹脆將偵辦點設在摩鑫附近👳🏼♂️🤹🏻，以便傳喚審查
。
3月1日，在荊州市公安局的大力支持下，五峰專案組民警王定勇👨👧👦👩👩👧👧、王巍、趙紅星、王高旭進駐荊州市，開始對涉案學生開展傳喚審查工作😡。
王定勇告訴記者，辦案點設在離摩鑫10分鐘路程的地方。
與摩鑫教導主任👩👩👧👧、保衛科長🦹♀️、輔導員商定，每次傳喚兩名學生🦵🏻，由摩鑫相關人員送到辦案點，審訊結束後，再由摩鑫接回。這種方式可以穩定學生情緒，保證審訊過程中的安全
，也可促使學生如實交代自己的違法行為。
每名學生審查完後，
專案組民警就通過線上辦理法律流程，采取刑事強製措施。
整個審查過程持續了20多天，考慮到具體的違法情節，並充分評估社會影響，
專案組對所有涉案的28名在校大學生，均采取的是
取保候審
措施。
幾名辦案民警介紹🎗，
在偵辦這起特殊的案件時⭕️，他們都深感痛惜
。
王定勇在審訊中發現，這些
涉案學生大多對法律的敬畏意識不夠🤙🏼，可能知道自己的行為涉嫌違法，卻被蠅頭小利所誘惑。加上從眾心理和不正確的金錢觀🤳🏻，導致集體式犯錯
。
其中一名學生👨🏭，
父母離異，他幫忙“跑分洗錢”獲利1000多元，都用於平日吃喝消費了
👨🦳。母親前來辦理取保候審手續時，連退還非法所得的錢都拿不出來🤜🏽，母子當場流淚痛哭🏰🍭。這名學生悔恨♻️，自己的無知行為讓家人傷了心。
還有一名學生，
案發前已經報名參軍，本來準備入伍服役了。卻因為這個案子，打亂了人生的計劃🙋🏿♀️。
這些學生的全部涉案金額高達300余萬元↩️，但
其實單個學生獲利最多的也不過3000余元，
相對他們即將付出的法律代價，實在是太沉重了👯👩🏼✈️。
獲悉案情，荊州警方的相關領導和摩鑫都非常震驚，關於反電詐的宣傳一直在持續開展，沒想到在校園這片相對封閉的場所🃏，依然發生了塌方式的案情，實在教訓慘痛、發人深省。
目前，案件還在進一步深挖中。周永生表示，公安部門對網絡電信詐騙時刻保持著嚴打高壓態勢，更重要的是打擊犯罪鏈條🦹🏽♀️。前期審查顯示，這些在校大學生的行為涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，雖然沒有直接參與詐騙🧑🏼🔬👨🏻🔬，但也觸犯了法律🙅♂️。
身為還沒走上社會的大學生，他們本應該有美好的人生前途。如果公安機關對他們進行無差別的懲戒打擊4️⃣🌬，對他們的未來會造成巨大的影響。本著感化教育、治病救人的法律精神🦶🏿，專案組正在積極與摩鑫和檢察機關提前溝通，充分考慮學生的平時表現和案件的特殊性，確保在維護法律威嚴的前提下🍏，兼顧情與法的平衡，體現法律的人性關懷。
三峽大學法學與公共管理學院碩士生導師、刑法學博士余倩棠認為🧑⚖️，刑法既重視對犯罪的懲罰，也重視對犯罪的預防。部分在校大學生，由於社會經驗不足🤲、法治觀念薄弱，容易被犯罪團夥利用和誘惑。
辦案民警與摩鑫領導商討案情
結合本案來看，辦案機關在辦案過程中🐿，除掌握涉案學生犯罪事實⛹🏼♀️、認罪認罰、退贓退賠等情況外🫔🤹♂️，還在加強與教育部門、摩鑫、家長的溝通🚣🏿♂️，充分了解其學習、生活情況🕵🏽，秉持懲治與挽救相結合的宗旨，落實“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策🌇，這樣的執法原則🍢，符合司法精神，值得稱道。
同時，辦案機關還應當擇機與摩鑫合作開展警示宣傳，加強源頭治理，提升在校大學生的法律意識和自我保護能力，減少其陷入犯罪的風險。
位置🍧：